Khởi nguồn từ 8 đơn trình báo
Theo Công an thành phố Quảng Ninh, đầu tháng 2/2026, cơ quan Công an tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân về việc bị lừa đảo, với tổng số tiền thiệt hại hơn 160 triệu đồng.
Từ những thông tin ban đầu, lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu. Qua đó, cơ quan Công an nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến một đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, với nhiều hành vi như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng.
Công an thành phố Quảng Ninh sau đó xác lập chuyên án, đồng thời phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tập trung đấu tranh, làm rõ đường dây.
Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội danh gồm: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Cơ quan Công an đã thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT.
Đáng chú ý, bước đầu cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.
Mua dữ liệu cá nhân để dựng kịch bản lừa đảo
Kết quả điều tra cho thấy, một trong những thủ đoạn quan trọng của đường dây là mua dữ liệu cá nhân của công dân trên các hội nhóm Telegram.
Từ những dữ liệu có được, các đối tượng tiến hành phân loại, lựa chọn mục tiêu, sau đó tiếp cận từng nạn nhân và xây dựng các kịch bản lừa đảo phù hợp.
Việc có trong tay nhiều thông tin cá nhân khiến các cuộc tiếp cận trở nên tinh vi, dễ tạo cảm giác tin cậy đối với nạn nhân. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến nhiều người dù đã từng được cảnh báo về lừa đảo trên không gian mạng vẫn mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.
Để che giấu hoạt động, các đối tượng không cố định tại một địa điểm. Chúng thường thuê căn hộ, homestay, nhà cho thuê tại các khu đô thị, khu du lịch, sau đó thường xuyên thay đổi nơi ở và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm tránh bị phát hiện, truy vết.
Cảnh báo từ việc để lộ dữ liệu cá nhân
Qua chuyên án, Công an thành phố Quảng Ninh cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.
Người dân không nên công khai, cung cấp hoặc để lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên môi trường mạng, đặc biệt với những cá nhân, tổ chức không rõ danh tính hoặc không xác định được mục đích sử dụng thông tin.
Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cần nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc kiểm soát chặt chẽ dữ liệu không chỉ bảo vệ quyền lợi của khách hàng, người lao động mà còn hạn chế nguy cơ dữ liệu bị tội phạm thu thập, khai thác để thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo.
Công an thành phố Quảng Ninh cũng đề nghị người dân chủ động nhận diện và kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Đặc biệt, người dân cần lưu ý những trường hợp nhóm người thuê căn hộ, homestay, nhà cho thuê trong thời gian ngắn, thường xuyên thay đổi địa điểm hoặc có biểu hiện sử dụng nhiều thiết bị điện tử để hoạt động bất thường.
Những dấu hiệu này không phải là căn cứ để khẳng định có hành vi phạm tội, nhưng có thể là thông tin cần được cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh khi xuất hiện những biểu hiện đáng ngờ.
Không chủ quan trước những thủ đoạn lừa đảo mới
Theo cơ quan Công an, một bộ phận nạn nhân đã từng được tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhưng vẫn bị lừa do thờ ơ, chủ quan và chưa thực sự quan tâm đến việc cập nhật các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.
Trong bối cảnh dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ cao, việc tự bảo vệ thông tin không còn là vấn đề riêng của mỗi cá nhân mà cần sự phối hợp của gia đình, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng.
Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi, tiếp nhận và cập nhật các thông tin tuyên truyền, cảnh báo từ cơ quan Công an và các cơ quan chức năng. Khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh kiểm tra, xác minh và không vội cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng nghi vấn.
Chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao cảnh giác và kịp thời tố giác tội phạm là những biện pháp thiết thực để mỗi người tự bảo vệ mình, đồng thời góp phần ngăn chặn các đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng.